EL INCUMPLIMIENTO LEGAL PODRÍA COSTARTE TU NEGOCIO

¿Por qué tu empresa necesita un Manual de Cumplimiento?

Un Manual de Cumplimiento es vital para proteger a tu empresa de riesgos legales y financieros, mejorar su reputación, educar a los empleados y establecer procedimientos claros. No solo es una herramienta de gestión de riesgos, sino también una inversión en la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de tu negocio. Implementar y mantener un Manual de Cumplimiento demuestra que tu empresa está comprometida con la legalidad, la ética y la transparencia en todas sus operaciones.

El 65% de las empresas enfrentan sanciones legales anualmente por no cumplir con las normativas, en dónde las multas por lavado de dinero pueden llegar hasta los $10,000 dólares por incidente.

Protección Legal y Reducción de Riesgos

El principal motivo para tener un Manual de Cumplimiento es la protección legal. Este documento sirve como una guía detallada que asegura que tu empresa cumple con todas las leyes y regulaciones pertinentes. Un Manual de Cumplimiento no solo protege a la empresa de posibles sanciones legales, sino que también minimiza el riesgo de involucrarse inadvertidamente en actividades ilegales.

Cada año, miles de empresas cierran debido a sanciones legales... NO seas una de ellas.

Conformidad con la Ley

Prevención de Multas y Sanciones

Un buen Manual de Cumplimiento asegura que todas las operaciones de la empresa estén alineadas con las leyes nacionales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT). Esto incluye la Ley de Secreto Bancario (BSA), la Ley PATRIOT de EE.UU. y las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El incumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT) puede resultar en multas significativas, penas de prisión y la pérdida de licencias operativas. Un Manual de Cumplimiento ayuda a evitar estas sanciones al garantizar que todas las políticas y procedimientos estén correctamente implementados.

Expertos en Cumplimiento Empresarial

Garantizamos el cumplimiento de normativas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo con soluciones personalizadas y efectivas.

Equipo Comprometido y Expertos

Nuestro equipo dedicado trabaja en estrecha colaboración con su empresa para implementar políticas robustas y asegurar su éxito y protección.

Protección Empresarial PLD

Asesoría, capacitación, revisión y monitoreo de transacciones para cumplimiento contra el lavado de dinero.

Políticas Personalizadas PLD

Desarrollamos y aplicamos políticas a medida para asegurar el cumplimiento regulatorio, mejorando la protección y eficiencia de su negocio.

Asesoría Especializada PLD

Nuestro equipo de profesionales se dedica a garantizar que su empresa cumpla con las normativas de lavado de dinero, proporcionando soluciones adaptadas a sus necesidades.

Expertos Cumplimiento

Especialistas en asesoría para negocios en implementación de programas de cumplimiento.

"La implementación del manual de cumplimiento ha transformado nuestra empresa. Ahora, nuestros procesos son mucho más eficientes y estamos mejor equipados para cumplir con todas las regulaciones. La guía y el soporte de Marco han sido cruciales para nuestro éxito."

Pedro González, Director Financiero en

Transferencias y Más

Salinas, Ca

"Desde que implementamos el manual de cumplimiento proporcionado por Marco Ramírez, hemos visto una notable mejora en nuestras operaciones. No solo cumplimos con todas las regulaciones de PLD, sino que también hemos ganado la confianza de nuestros clientes, quienes valoran nuestra transparencia y compromiso con la seguridad."

Ana García, Directora de Cumplimiento en

Transferencias Globales S.A.

Sacramento, Ca

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