Protegiendo tu negocio asegurando tu futuro.

En Compliance Experts, somos líderes en asesoría para la implementación de programas de cumplimiento contra el lavado de dinero (PLD) para negocios. Con nuestra amplia experiencia y dedicación, garantizamos que su empresa cumpla con todas las regulaciones contra el lavado de dinero y se mantenga protegida contra actividades ilícitas.

¿Quiénes sómos?

Somos un equipo de profesionales con amplia experiencia en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Nuestra misión es ayudar a las empresas a establecer y mantener programas de cumplimiento efectivos que protejan su integridad y reputación.

Sobre nosotros

Nuestros servicios

• Asesoría en la implementación de programas de cumplimiento PLD

• Capacitación especializada para empleados

• Desarrollo de Políticas y Procedimientos personalizados

• Revisión y Monitoreo de Transacciones

Importancia del cumplimiento PLD

Políticas, Procedimientos y Controles Internos.

Un programa de cumplimiento efectivo comienza con políticas y procedimientos claros para manejar transacciones y tomar medidas para identificar y reportar actividades sospechosas.

Capacitación de empleados.

Es crucial que todos los empleados comprendan las políticas de la empresa y sepan cómo detectar y manejar posibles casos de lavado de dinero. La capacitación continua asegura que el personal esté actualizado con las mejores prácticas y regulaciones contra el lavado de dinero.

Monitoreo y Auditoría.

El monitoreo constante y las auditorías periódicas son esenciales para identificar transacciones sospechosas y evaluar la efectividad del programa de cumplimiento. Estos procesos permiten realizar ajustes y mejoras continuas, asegurando la conformidad total con las regulaciones.

Oficial de cumplimiento.

El Oficial de Cumplimiento es responsable de la implementación y supervisión del programa contra el lavado de dinero (PLD). Este profesional debe tener el conocimiento y la autoridad necesarios para asegurar que la empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero.

Contar con un programa de cumplimiento contra el lavado de dinero (PLD) es esencial para cualquier negocio, especialmente para las empresas de servicios monetarios. La prevención del lavado de dinero no solo es una obligación legal, sino también una responsabilidad ética que protege a su empresa de sanciones y daños reputacionales.

Los 4 pilares del cumplimiento PLD

Contacto

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